PROCÉDURES

1

L'acheteur émet un bon de commande d'entreprise irrévocable "ICPO" avec des références bancaires complètes, le profil de l'entreprise (CP), l'enregistrement de l'entreprise, une copie du passeport de l'acheteur et une lettre RWA signée par deux des agents de la banque de l'acheteur et délivrée au nom du vendeur, qui stipule que l'acheteur est RWA pour émettre un instrument financier pour la garantie de paiement des marchandises commandées.

2

Le vendeur envoie un SCO officiel avec l'adresse e-mail de la société, les numéros de téléphone et de fax, les numéros d'enregistrement fiscal, avec le sceau officiel incorporant cette procédure de transaction adressée à l'acheteur final.

3

À la réception de la lettre ICPO et RWA de l'acheteur, le vendeur émet un projet de contrat (modifiable) par voie électronique, y compris cette procédure de transaction et les coordonnées bancaires du financier du vendeur en plus de la facture commerciale (CI ) en faveur de l'acheteur et du NCND/IMFPA

4

L'acheteur retourne au vendeur la facture commerciale signée et scellée et le SPA ainsi que l'IMFPA/NCNDA remplis et signés par l'acheteur, le facilitateur de l'acheteur, le groupe de mandat de l'acheteur et tous les intermédiaires.

5

Le vendeur émet un SPA approuvé, contresigné et scellé qui intègre désormais le NCNDA/IMFPA en tant qu'annexe dans le document SPA. L'acheteur et le vendeur déposent les contrats SPA légalisés dans leurs banques respectives.

6

Le vendeur émet un PPPP, qui comprendra les documents suivants :

I. Analyse des produits de passeport.

II. Autorisation de vente notariée (ATS)

III.Certificat d'enregistrement de la société.

IV. Certificat d'immatriculation fiscale

V. Engagement notarié d'approvisionnement

VI. Déclaration notariée de disponibilité du produit.

sept

L'acheteur émet des SBLC/DLC inopérants, transférables / non transférables - (LE CHOIX EST À L'ACHETEUR).

8

Le vendeur émet 2 % de PB pour activer le SBLC/DLC.

9

Le vendeur fournit FULL PROOF OF PRODUCT, qui comprendra :

Copie de la licence d'exportation
Copie de l'approbation d'exportation
Copie du certificat d'origine
Copie de la déclaration de disponibilité
Détails du navire, IMO Q88
Accord CPA-Charte Partie
SGS frais du navire au port de chargement, refaire l'inspection SGS/CIQ au port de déchargement
DTAOB - Autorisation de test d'immersion à bord du navire
ATB- Autorisation d'embarquer
Manifeste de fret B/L
Certificat d'authenticité
Certificat de qualité (délivré par l'agence d'inspection désignée au port de chargement)
Certificat de quantité (délivré par l'agence d'inspection désignée au port de chargement)
Reçu de jaugeage du pétrolier
Reçu du capitaine du navire pour l'échantillon
Récépissé du capitaine du navire pour les documents

dix

Le navire arrive au port de destination et l'inspection Q & Q est effectuée par une agence d'inspection désignée telle que SGS ou d'autres équivalents sur les marchandises et l'acheteur libère le paiement via MT103 / TT à la banque du vendeur (100% payable pour chaque expédition) dans les 3 jours bancaires suivant le passage de la cargaison tests de l'agence d'inspection désignée (telle que SGS ou autre équivalent) pour Q&Q, BL et facture commerciale.

11

Documents d'embarquement à bord du navire. (A émettre après chargement) :

Un ensemble complet de 3/3, connaissement maritime ;
SGS Q/Q 2/2 au port de chargement ;
Certificat d'Origine 1/2 ;
Facture commerciale signée basée sur la quantité et la qualité livrées à bord du navire ;
Manifeste de fret 1 original ;
Réception par le capitaine de tous les documents du produit expédié 1/1.

12

Après confirmation de la réception du paiement, le vendeur doit demander au capitaine du navire de décharger la cargaison.

13

Le vendeur envoie les documents de propriété du titre à l'acheteur.

14

Le vendeur paie toutes les commissions des intermédiaires conformément à l'IMFPA dans les 24 heures suivant la réception du paiement pour l'expédition de l'acheteur.